Новости

Обменный пункт, использует для приёма и выплат встроенный мерчант криптобиржи Rapira, которая в свою очередь использует, собственный, размеченный в AML базах кластер….

Транзакция считается завершенной после: USDT TRC20 — 20 подтверждений. USDT BEP20 — 10 подтверждений. USDT ERC20 — 6 подтверждений. USDC ERC20 —…

Что такое KYC (верификация)

KYC (Know your customer, знай своего клиента) – концепция, применяемая еще до крипты, например, ей следуют абсолютно все банки, а также брокеры, многие платежные системы и другие компании, ориентированные на финансовые операции. Это один из этапов AML (anti-money laundering, борьбы с отмыванием денег).

Услуга предоставлена мониторингом BestChange.

Возможно сделать "Предварительную проверку кошелька-адреса" в соответствии с Risk Score моделью, применяемой обменным пунктом.
Для проверки перейдите по https://www.bestchange.ru/report/ или https://www.bestchange.net/report/
Мониторинг BestChange предлагает несколько вариантов для анализа вашего кошелька на AML.
Рекомендуемые анализаторы AML от нас CoinKYT, Shard.
Результаты проверки, можно отправить к нам в онлайн чат.

Политика по борьбе с отмыванием денег AML (anti-money laundering policy) Дата вступления в силу: 01.01.2015 года. Обновлено 07.03.2026 года. Настоящая Политика AML…