AML-проверка криптовалютного адреса или кошелка.
Услуга предоставлена мониторингом BestChange.
Внимание!!! Услуга по проверке платная 0.20$
Для проверки перейдите по https://www.bestchange.ru/report/
Описание услуги
Для посетителей, которые планируют совершить обмен криптовалюты, на сайте BestChange предусмотрена возможность проведения AML-проверки криптоадреса, с которого или на который планируется отправка криптовалюты.
AML-анализатор позволяет осуществить проверку криптоадреса как для приема монет (нативных криптовалют, таких как BTC, ETH, LTC, DOGE, TRON, XRP), так и токенов (активов созданных посредством смарт-контрактов на базе существующих блокчейнов) в различных сетях, например, используя технические стандарты ERC20, TRC20, BEP20.
Что важно знать об AML?
Anti-Money Laundering — это меры, предпринимаемые финансовыми регуляторами для противодействия отмыванию средств, полученных нелегитимным путем.
Все криптовалютные сервисы — биржи, обменные пункты, мониторинги, онлайн-кошельки, мерчанты и процессинги — обязаны соблюдать требования финансовых регуляторов согласно установленным AML-процедурам и проверять входящие транзакции на предмет наличия меток высокого риска.
Отображение меток ALM Risk Score означает наличие прямых или косвенных связей с подозрительными источниками. Следовательно, при получении таких активов любые финансовые сервисы мира должны заморозить средства для дополнительной проверки, чтобы провести процедуру KYC ("Знай своего клиента") в целях выяснения источника происхождения средств и проверки всех связанных данных. Обычно пользователь не является нарушителем, и подобные связи у криптоадреса были получены незлонамеренно или случайно. Поэтому в подавляющем большинстве случаев критичных нарушений не будет обнаружено, и после проверки средства будут возвращены обратно отправителю.
Вместе с тем всегда лучше предотвратить проблему, чем исправлять. Поэтому на сайте мониторинга BestChange внедрена возможность для проверки криптоадреса до отправления средств с получением автоматических рекомендаций по результату AML-проверки.
